金融(róng)界5月7日消息 雪松系(xì)正式暴雷！

　　7日下(xià)午，“广州黄埔公安”微信公众号消息，广州市公安局(jú)黄埔(pǔ)区分局依法对雪松控股集团有限公司下属的广东圆方投资有限公(gōng)司(sī)等涉嫌非法吸收(shōu)公(gōng)众存款立案查处。

　　根据通(tōng)告(gào)，公安机关已对主(zhǔ)要犯罪嫌(xián)疑人张某等人(rén)采取刑事强(qiáng)制措(cuò)施；已依法提取相关涉案数(shù)据，并已委托专(zhuān)业(yè)机构(gòu)进行独立(lì)鉴定和司法审计(jì)；已对涉案相关资产(chǎn)予(yǔ)以查封、扣(kòu)押、冻(dòng)结。公安机(jī)关(guān)敦促涉案(àn)公(gōng)司相关责任人员主动配合调查(chá)，积(jī)极退缴违法所得(dé)。对于主动(dòng)投案、退赃退赔、认罪(zuì)悔罪的，可以依法(fǎ)从轻处罚(fá)。

　　值得(dé)注意的是(shì)，通告中(zhōng)信息有限(xiàn)，主(zhǔ)要犯(fàn)罪嫌疑人张(zhāng)某是不是雪松系实控人张劲尚(shàng)不(bù)得而知。

　　日前(qián)雪松控(kòng)股有多位核(hé)心(xīn)高管(guǎn)被(bèi)控制

　　日(rì)前雪松控股被(bèi)爆(bào)有多位(wèi)核(hé)心高管被控制，其中之一是(shì)曾任雪松控股副总裁的(de)林伟龙。

　　据第(dì)一财经报(bào)道，继稍早前爆出雪松控(kòng)股集团有限公司(sī)高管、齐翔腾达董事陈晖失联后(hòu)，雪松(sōng)控股还有(yǒu)多名原(yuán)高管、现高管与陈(chén)晖一同(tóng)于(yú)半年前被控制(zhì)，其中(zhōng)包括原雪(xuě)松控股(gǔ)副总裁、雪(xuě)松控股二(èr)号人物林(lín)伟龙，以及(jí)曾(céng)在集团内主管资金的头(tóu)号人物(wù)谢(xiè)少彬(bīn)。

　　谢、林二(èr)人所涉案情(qíng)，一(yī)是涉众集(jí)资，二是过手资(zī)金拿回扣。另(lìng)外(wài)，林伟龙还可能涉(shè)及集中(zhōng)交易雪松控(kòng)股旗下(xià)两家(jiā)上(shàng)市公(gōng)司(sī)――*ST雪(xuě)发和齐翔(xiáng)腾达股(gǔ)票，知情人士(shì)向记者透露，林(lín)伟(wěi)龙可能涉及到使用场外高杠杆配(pèi)资(zī)，交易失败，导致雪松(sōng)的(de)资金受(shòu)到(dào)严(yán)重亏损。

　　4月13日，齐(qí)翔(xiáng)腾达发布公(gōng)告(gào)称，公(gōng)司董(dǒng)事(shì)陈晖(huī)失联。近日，公司工作人员多次通过电话、微信等方式与公司(sī)董事(shì)陈(chén)晖(huī)联(lián)系，均无法(fǎ)与其本人取得联系。公(gōng)司已向(xiàng)陈晖的工作单位联系询问(wèn)其现(xiàn)状，截至目前，公司尚未收(shōu)到陈晖工(gōng)作单位的回复，无法确定陈晖失(shī)联(lián)的具(jù)体原(yuán)因。截至本公告披露日，公司董事会(huì)仍有8名董事正常履职。董事陈(chén)晖失联不会导致(zhì)公司(sī)董事会成员(yuán)低于法定最低人(rén)数(shù)，不会对公司(sī)董事会(huì)的运(yùn)作和公司的正常(cháng)经营产生影响，公司(sī)的经营管理一切正常。

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　　“中国嘉能(néng)可” 迎来了暴雷结局

　　“雪松系”创(chuàng)始人为张劲，其(qí)于1997年(nián)在广州创立雪松(sōng)控(kòng)股(gǔ)，随着公司发(fā)展壮(zhuàng)大，巅(diān)峰时期的雪松控(kòng)股旗(qí)下有着上市(shì)公司(sī)雪松发展、齐翔腾达等(děng)企业(yè)。梦想(xiǎng)成为“中国嘉(jiā)能可(kě)”的雪松系(xì)起家于贸易融资，在企业规模的(de)扩大之后，却因贸然大举介入金融(róng)行业(yè)，举债加(jiā)杠杆，发(fā)理财(cái)产品，最(zuì)终无法偿付债务，迎来了暴雷结局。

　　2020年9月，《证券(quàn)时报(bào)》报道(dào)，指出雪松(sōng)信(x珠海一共几个区最繁华的是哪个街区，珠海几个区？哪个区好？ìn)托200亿供应(yīng)链(liàn)金(jīn)融产(chǎn)品底层资(zī)产虚(xū)无，公司涉(shè)嫌(xián)自融。

　　2022年2月，雪松控股通过旗下销售(shòu)团队、线上(shàng)APP等渠道，向超过(guò)8000名投(tóu)资人发(fā)行超(chāo)过350余只理财产品，总(zǒng)规模超过200亿元。相(xiāng)关理财(cái)产品(pǐn)的(de)底层资(zī)产涉(shè)嫌虚假“空转”，并存在“自融”嫌(xián)疑(yí)。而相关资金募集(jí)方(fāng)、名义融资(zī)人，大多(duō)人去楼空，投资者追讨无门。

　　最近，雪松控股集团旗下的雪松信托同(tóng)样引起监管部门的关注，目(mù)前公安(ān)经侦(zhēn)专(zhuān)案组(zǔ)与(yǔ)银保(bǎo)监工作组正(zhèng)同步进行(xíng)调查。据了解(jiě)，江西省公安厅经侦总队已于2022年底成立专案组(zǔ)调查雪松信托。与(yǔ)此同时，江西省银保监局也成立(lì)了工作(zuò)组调查雪松信托。

　　知(zhī)情人士透露(lù)，公安经侦专案(àn)组与银(yín)保监工作组均在(zài)调查雪松控股进(jìn)驻之后信托公司的违法违规及潜在风(fēng)险情况。

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